আইএফআইসি ব্যাংক থেকে অস্তিত্বহীন ও নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ ও অর্থপাচারের অভিযোগে বেক্সিমকো গ্রুপের সাবেক চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান, তার ছেলে আহমেদ সায়ান ফজলুর রহমানসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুদকের সচিব মো. সাইদুর রহমান খান গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
দুদকের অনুসন্ধান অনুযায়ী, সালমান এফ রহমান, তার ছেলে এবং আইএফআইসি ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সাবেক পরিচালক ও কর্মকর্তারা পরস্পর যোগসাজশে ‘স্কাইমার্ক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড’ নামে একটি অস্তিত্বহীন ও নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। পরে ব্যাংকের নীতিমালা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা লঙ্ঘন করে পর্যাপ্ত যাচাই-বাছাই ও জামানত ছাড়াই প্রতিষ্ঠানটির নামে ঋণ অনুমোদন ও বাড়ানো হয়।
দুদক জানায়, তিন দফায় প্রতিষ্ঠানটির নামে মোট ৫৪৫ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন করা হয়। এর মধ্যে ৫৩৮ কোটি ১৬ লাখ ২৪ হাজার ৪৮২ টাকা নগদ উত্তোলন ও বিভিন্নভাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অনুসন্ধানে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
ব্যাংকের ক্ষতি ৬০৪ কোটি টাকা
দুদকের হিসাবে, সুদ ও অন্যান্য চার্জসহ আইএফআইসি ব্যাংকের মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬০৪ কোটি ৬৯ লাখ ৬৫ হাজার ৪৭৬ টাকা ৩ পয়সা।
অনুসন্ধানে আরও অভিযোগ পাওয়া গেছে, আত্মসাৎ করা অর্থের উৎস ও গন্তব্য আড়াল করতে নগদ উত্তোলন, স্থানান্তর, হস্তান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে অর্থপাচার করা হয়েছে।
দুদকের অভিযোগ অনুযায়ী, ঋণ দেওয়ার সময় গ্রাহকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও গুদাম যথাযথভাবে পরিদর্শন করা হয়নি। উদ্যোক্তাদের পরিচিতি, ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা, আর্থিক সক্ষমতা, সম্পদ-দায়, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও আয়কর সংক্রান্ত তথ্যও যথাযথভাবে যাচাই করা হয়নি।
এ ঘটনায় সালমান এফ রহমান ও আহমেদ সায়ান ফজলুর রহমানসহ মোট ২৫ জনের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০ ও ১০৯ ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন-১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২-এর ৪(২) ধারায় মামলা করার অনুমোদন দিয়েছে দুদক।
সন্ধানী বার্তা/এএইচ/এমএসআইপি
